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Abidjan, le mardi 04 mars 2025(ivoire.ci)-Le 16 février 2025, une équipe de l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, sous la Direction du Parquet près le Pôle Pénal Économique et Financier, a procédé à une perquisition au domicile du nommé LI KESEN, ressortissant chinois, à Cocody Deux-Plateaux Vallon, selon un communiqué daté du lundi 03 mars 2025 du Procureur de la République près le Pôle Pénal Economique et Financier (PPEF), Mme Kamagaté Amotta Nina Claude Michèle, et relayé par la page facebook du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.
Toujours selon le communiqué, la perquisition a permis de saisir des numéraires ainsi composés :
• six cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt-six mille (636 586 000) Francs CFA en espèces ;
• vingt mille cent (20 100) Euros ;
• cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf (147 489) Yuans (Chine) ;
• un million trois cent trente-cinq mille (1 335 000) Wons (Corée) ;
• deux mille cent cinquante-deux (2 152) Cédîs (Ghana) ;
• six cent cinquante (650) Pesos (Mexique) ;
• trois mille deux cent soixante-dix (3 270) Dollars (Hong Kong) ;
• quatre cents (400) Dinars (Tunisie) ;
• trente-deux (32) Ringgits (Malaisie) ;
• soixante-quinze (75) Roupies (Seychelles) ;
• trente (30) Dirhams (Émirats Arabes) ;
• dix (10) Birrs (Éthiopie) ;
• dix (10) Pounds (Égypte) ;
• cent (100) Ariarys (Madagascar) ;
• cent-vingt (120) Bahts (Thaïlande).
Le communiqué du Procureur du Pôle Pénal Économique et Financier soutient que le sieur LI KESEN n’a pu justifier l’origine des fonds estimés à un demi millard de FCFA, soit 500 millions de FCFA et l’enquête financière minutieusement menée sous la direction de l’autorité judiciaire a fait ressortir des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux.
Après un procès devant le Tribunal correctionnel du Pôle Pénal Economique et Financier, quatre individus de nationalité chinoise supposés complices du principal accusé, Li Kesen, ont été innocentés.
Par contre, Li Kesen a été condamné pour fraude fiscale et de blanchissement d'argent. Il devra purger une peine de 7 ans d'emprisonnement et une amende de près de deux milliards de francs CFA. Le Tribunal a ainsi ordonné la confiscation de tous ses biens au profit de l'Etat de Côte d'Ivoire et une interdiction définitive d'entrer sur le sol ivoirien.